传销案涉案款去向受质疑 警方称没人能说清

金华海案三项资金去向受质疑

一是判决书显示的公安机关在办案时扣押冻结的1.08亿元资金。

二是被通缉或抓捕归案的“小组长”所缴纳的取保候审保证金和罚款。

三是关于该案案发后第52期到57期的“货款”。货款账户据统计有241个，这笔累计的巨款至今去向不明。

5月29日，山东金华海特大传销案的涉案人员陈志春(化名)被通知去辖区派出所办理“劳教”手续。也就是说，从这一天开始，他将成为一名“劳教犯”。

“一年前，他的取保候审就已解除，怎么又突然让他去劳教了呢？”近日，举报人致电《法制日报》记者，认为这是对举报者进行打击报复，“杀鸡给猴看”。

此前，《法制日报》子刊《法人》杂志刊登《山东第一传销大案：谁圈走了亿万钱财》一稿，披露了金华海特大传销案的办案过程受“圈钱执法”、“办案就是办钱”的质疑一事，在社会上引起强烈反响。

日前，本报记者就该案颇受质疑的扣押钱款去向，以及事件举报者可能遭打击报复一事，赴山东省惠民县采访，该县公安局和法院负责人独家接受《法制日报》采访，首次正式回应这一事件。

传销案资金去向受质疑

山东金华海特大传销案备受社会关注，缘于此案的部分“受害人”几年来不断向有关部门和媒体举报惠民县有关部门，认为此案中的亿万元涉案资金去向不明。

据了解，金华海公司是一家生产保健品的高新技术企业，从2005年10月开始，其生产的保健食品“喜多安”使用了一个据称闻名世界的营销模式。该模式是，每个人只要一次性购买10瓶“喜多安”，也就是支付4470元货款，最高可得到促销返利8700元(这个返利最高限后来被修正为6700元)。这种销售模式让该产品的销售额呈几何级上升。后来，惠民警方将此认定为传销，并立案侦查。

记者了解到，金华海特大传销案涉案人员多达26万人，遍布全国各地；涉案金额高达44.2亿元。而单笔罚款高达1.7亿元，更是创下同类案件最高纪录。但是，该案从侦破之初，到终审判决的三年时间里，却始终没有来自官方的任何消息。

2009年12月18日，惠民县人民法院以非法经营罪，判处王万泉等15名被告人一年至六年半不等的实刑和缓刑，并判定被告人所有违法所得和被在案扣押的赃款、赃物由扣押、冻结机关一并依法处理。今年1月29日，滨州市中级人民法院二审维持原判。

此案二审判决后，举报者质疑，如此巨额的涉案资金怎么能让公安机关自行处理，而没有收缴国库和发还受害者呢？

据此前媒体披露，举报办案机关“隐匿”和“转移”的涉案钱款共有三项：

一是判决书显示的公安机关在办案时扣押冻结的1.08亿元资金。据媒体报道，至一审判决，警方已从扣押、冻结的存折、银行卡中支取现金8702万多元，而至二审判决，剩下的钱款只有150万元；

二是被通缉或抓捕归案的“小组长”所缴纳的取保候审保证金和罚款。据媒体调查，该案共有“小组长”570人，其中被抓捕和通缉的“小组长”为办理取保候审，分别要缴纳7万元至50万元不等的保证金和罚款。后来这项款项有的被公安机关直接隐匿，有的被办案人员个人转移，具体数额至今无法统计；

三是该案案发后第52期到57期的“货款”。有媒体调查称，该案案发后，警方并未按照规定发布预警信息，致使一些“小组长”们源源不断地向货款账户打钱，仅一个名为“白羽”的货款账户，在此期间共吸取“货款”5000多万元，而这样的货款账户据统计有241个，这笔累计的巨款至今去向不明。

此前，《法人》记者赶赴惠民县采访时，相关办案机关的负责人对巨款的去向并没有作出正面回应。巨额涉案钱款的去向问题，也因此引发了社会各界的质疑和猜测。