央视曝行动派传销骗局:数千人被坑报案遭威胁

　　近日，央视曝光了一起新型传销骗局。一个名为“行动派”的投资项目，头顶区块链、国际支付、金融理财等众多光环，受害人被层层设局，最终血本无归，致数千人深陷其中。据央视统计，如果按照每个人被骗40万元计算，规模也有近亿元。
　　12月30日，“行动派”投资者刘女士对时间财经表示，“他们（行动派）还在继续骗人，央视曝光以后他们才把官网关闭了，目前有许多地方的警方已经开始立案。”
　　另一位投资者黄先生提供给时间财经的报案资料显示，其上线陈晓虹、叶美华以及聂任丹等，利诱他去投资一个虚构的假项目，项目名称叫“行动派”。
　　黄先生说，“她们游说是加入行动派半年回本，利润三倍，基于信任，当时我就被她们说的心动了。她让我投资了7万元人民币，我身上没有那么多钱，诈骗人就让我去贷款去投资，我之后向银行借了10万元，最终投资了7万，通过网上银行分两次转账给了推荐人陈晓虹，一笔为建行网银转账3万元，一笔为中行网银转账4万元。”
　　据投资者提供的宣传资料，行动派的母公司是一家离岸基金管理公司-洲际联盟资本（OAC），在美洲以发展基金债券为主，从事教育、医疗、旅游、置业、地产、酒店、博彩和矿产产业，并称拥有完整的合法的金融投资资格，以及正规的金融牌照。
　　洲际联盟资本官网也显示，OAC是一家离岸基金管理公司，成立至今5年。其合伙人由美洲金融业权威人士、美国证券职业人士、中美洲联合银行协会成员、当地知名商人及政府退役官员组成。联合合作机构包括中美洲公益基金、美国国际教育基金、北美知名私募基金及泛亚地区顶尖投行。
　　睦湃律师事务所首席律师杨毅认为，承诺投资人高额的收益，打着资本运作旗号，其实它的本质还是一种传销，只不过这种传销行为，比较创新。但从实质上来讲，它还是一种金字塔式的传销行为，它是通过上线去拉各种的下线实现盈利。

　　层层设局
　　据央视报道，因为同学的关系，小贺投资了两万元，买入平台中的股票，价格一直在涨。过了一个月，同学组织他去中国香港观摩了公司的开业仪式，之后又组织出国考察，去了柬埔寨，去了马来西亚，看到很多明星，很多所谓的政府要员。
　　高大上的国外考察，让小贺开始深信不疑，爱人（刘女士）贷款了40多万元，投入了行动派，刚开始，会员不断加入，股票不断上涨，自己也赚了些钱，于是他们也推荐亲朋好友加入，但等到去年下半年，股票却涨不动了，钱也提不出来。
　　刘女士对时间财经表示，“央视曝光后，由于是由我们牵头曝光，我们受到一些人的威胁，说公司被我们这些带头闹事的搞倒了，就公布我们信息，让几万会员找我们要钱。”
　　值得注意是，在层层骗局之下，仍有一些投入较多的人深陷其中。刘女士表示，“有些投入较高的投资者仍幻想着能够获得收益，而阻止我们去报案或者曝光。”
　　从多位行动派投资者口中得出一个关键词：“疯狂洗脑”。有投资者表示，“注册完账号以后会将我们拉入会员群，群里每天都是有不同金额的人进群，在群里各种吹嘘平台的利好，例如，某人对接了红酒庄，某人对接了马来西亚房产，还带一些会员去实地考察，都是一些吹嘘平台和洗脑的东西。”
　　2018年8月，刘女士的同学谢蕴琪告诉她，平台的新会员跟不上，钱也提不出来，不过现在又有一个叫做GFX的区块链项目，过段时间就会上市，现在买的话，收益会非常高。
　　2018年11月，GFX在某交易所上市，但是等到了约定取得回报的今年2月，钱还是没有见到。之后，谢蕴琪又引导刘女士，在支付链中投入7万元，原本说可以解锁原来的钱，但又一次有去无回。
　　刘女士表示，前前后后投入五六十万，最后拿回了约40万元，但更多亲戚朋友的钱，总共80多万元，不仅没有收益，本金都没了。行利息越滚越多，导致人家夫妻俩离婚的也有，卖房子的也有。
　　但刘女士的同学，行动派核心成员谢蕴琪却从中获利，谢蕴琪表示，一年当中，我用“行动派”赚来的钱，买了四套房，还有一辆最新款的跑车。