币圈“剿匪”：资金盘被查，交易所全员被端

　　毫无疑问，监管部门正在试图对区块链行业进行穿透式监管。
　　“可以直截了当地说，通过在新加坡设立基金会，采取VIE架构，使用海外主体身份在境外发币的情形，不能掩盖‘非法公开融资’之本质，依然属于被中国法律不容的位置，会被取缔处理。”中国银行法学研究会理事肖飒表示。
　　从两份监管文件不难看出，数字货币交易所已经成为监管部门的重点打击对象。
　　21世纪经济报道称，11月18日，银保监会下属部门向各省市下发文件，要求防范假借“区块链”名义的非法集资风险。
　　文件还鼓励群众积极举报，符合条件的将给予奖励，金额在5000至10万元不等。
　　对此，有人戏言：“炒币无门，举报致富。”
　　也有交易所从业者称：“监管部门发起了‘人民战争’。”

　　02 “围剿”交易所
　　“杭州有一家交易所被警方‘一锅端’了。”今年6月末，一个小道消息在币圈广为传播。
　　6月11日，杭州上城警方确实“突击”了一家比特币交易所。今年10月，警方召开新闻发布会，正式对外披露了这一消息。
　　被警方查获的这家交易所，名为“比特网”。与其他比特币交易所不同，一旦遇到潜在客户，比特网就会把他们拉到微信群内。在里面，除了一两个真实投资者，都是平台的“老师”与“托”。
　　“老师”们在群内指点行情，而“托”则晒出虚假的收益截图，诱骗投资者投资。更可怕的是，这个交易所可以随意操控平台内的比特币价格，与投资人对赌的，就是平台自己。
　　杭州上城警方表示，在6月抓获了这个团伙所有涉案人员200余人，查封、冻结、扣押涉案资金3000余万元。
　　经过调查取证，比特网有100余名员工被警方采取刑事强制措施。

 

警方抓捕现场

　　打着比特币交易所幌子的诈骗团伙被一网打尽，头部交易所也不好过。
　　11月13日晚间，币安官方微博突然被封，账号内容与粉丝也被清零。
　　“币安微博被封，可能与其法币交易有关。”业内人士李立强告诉一本区块链，“何一7月说币安将开通国内法币交易。赵长鹏也说过，国内用户以后可以用微信、支付宝在币安上买币。”
　　在他看来，币安“9.4”时期“顶风作案”，后来出走国外，也一直与监管格格不入。“赵长鹏在中国出生，在加拿大长大，后来又在日本工作。他给币安带来的好处是国际化；坏处，则是不懂中国。”
　　有的交易所回不来，有的交易所则在拼命往外跑。
　　11月18日，科创板日报称，为躲避监管，抹茶交易所创始人已经出国。
　　2019年，抹茶MXC是币圈当之无愧的黑马交易所。而它崛起的方式，是吸纳大批资金盘币种。
　　最知名的一个，是“共振币”VDS。它也是今年币圈最火爆的资金盘之一。在一个月内，VDS凭借独创的“共振模式”，募集了超过3400个比特币，币价涨幅超过50倍。
　　抹茶的创新区是VDS最重要的交易场所，而VDS也为抹茶带来了大量流量。尝到甜头的抹茶自此一发不可收，相继上线了LDS、HDS、FDS等一众传销币，收割了大量玩家。
　　而资金盘，也成为了监管重点打击的对象。