四川“鑫圆共享”百亿传销大案侦查破获始末

　　传销大案凸显社会治理痛点
　　2019年10月18日，眉山市丹棱县法院对这起涉案金额高达103亿元的网络传销案作出一审判决，44名犯罪嫌疑人分别获刑。其中，主犯杨志伟因犯组织、领导传销活动罪，被判处有期徒刑10年，并处罚金2000万元。
　　这是眉山市乃至四川省有史以来破获的涉案金额最大、涉案人员最多、社会影响最广的传销案件。眉山市副市长、公安局局长罗毅在接受记者采访时表示，眉山警方为侦破此案，举全局之力，始终坚定不移地应对各种压力与挑战。
　　在罗毅看来，与传统犯罪类型相比，传销案件涉及不特定对象，往往涉案人数众多，金额巨大，社会影响恶劣。而传销活动的存在，又在一定程度上反映了社会治理水平尚待进一步提高。
　　记者在鑫圆共享案一审判决书中看到，一审法院最终判处主犯杨志伟、庄健、宋世平等5人10年至4年不等的有期徒刑，其他39名被告人分获不同刑期。同时，对各被告人的违法所得和办案机关查封、扣押、冻结在案的涉案财物及孳息予以追缴。
　　多达44名被告人的鑫圆共享案，加上64位辩护人，以及出庭的公诉人、鉴定人、证人等，开庭时将丹棱县法院审判庭挤得满满当当。
　　由于涉案金额巨大、涉案人员众多及案情复杂，此案亦给司法机关带来很大压力。作为本案公诉机关的丹棱县检察院，抽调了全部7名员额检察官中的4名，以及4名检察辅助人员，组成了案件办理组。
　　“审查起诉期间，正好赶上国庆假期，办案人员连续加班，在两个半月时间完成了审查起诉工作。”丹棱县人民检察院检察长张春林在接受记者采访时表示，为办好此案，丹棱县检察院把能用的人手都用上了，眉山市检察院也派出专人，对办案过程全程指导与参与。
　　传销犯罪的危害性毋庸置疑，但近年屡屡曝出的网络传销大案，也给社会治理提出了新的问题。随着科学技术的发展，传销案件也一改往日口口相传、聚集洗脑的老套路，而是大肆利用网页或APP、大数据、网上转账等新兴手段。这一方面使传销活动的波及范围更广、发展速度更快，另一方面也提高了打击传销犯罪的难度。
　　罗毅对记者表示，鑫圆共享案的案情复杂、犯罪行为复杂、机构设置复杂、经济网络关系复杂，其侦破难度极大，对社会的危害也极大，必须坚决打击，以绝后患。
　　“对于眉山警方来说，此案也是打击犯罪的一个里程碑，即原来是立足本地打击本地犯罪，现在是立足本地打击全国犯罪、世界犯罪。”罗毅说。如今，电信诈骗、集资诈骗、网络传销三类犯罪，是公认的社会危害性突出的犯罪，将打击锋芒针对突出犯罪，可最大限度保护人民群众的合法利益。通过类罪模型，充分利用信息化等大数据手段，可以发现更多的犯罪行为，更好地掌握犯罪证据，打出法律的威慑力，让参与者看到天网恢恢疏而不漏，让百姓了解不同形式的传销犯罪现象，也是一场法治教育。
　　“打击犯罪是治理社会的最后一道防线，我们衷心希望社会监管体系加大力度，让这道防线尽量前移。”罗毅感慨道。“罪刑不相适应”是罗毅提出的另一个感慨，传销犯罪对社会经济的破坏严重，但涉案人员最终所受的处罚相对较轻。以鑫圆共享案为例，一审获刑最长的核心主犯杨志伟，也只有10年有期徒刑。
　　另一个问题是监管体系的不健全，长期活动的传销组织，成立了大量的公司和机构，有关部门对这些公司和机构的日常审查和行为监管并未完全到位。
　　据记者从相关部门了解，鑫圆共享案判决之后，已有部分嫌疑人提出上诉，本案已经进入二审审理阶段。与此同时，公安机关近期又移交起诉了一名嫌疑人，另有多人被刑拘，部分逃匿人员亦在追捕之中。该案虽然主体已尘埃落定，但后续工作，仍在进行之中。