2016中国直销行业报告——2016打击传销报告

　　万福币
　　涉案32亿
　　2014年4月，刘某、裴某、闫某等三人以销售虚拟数字货币“网络黄金”为名进行网络传销活动，在国内发展会员超过10万人。2015年8月，三人因利益分配不均分道扬镳。2016年3月5日，刘某启动虚拟数字货币“万福币”传销项目。万福币宣称是由美国证监会和银监会批准，由美国未来城公司发行的全球第一枚国家认可的虚拟数字货币。投资者只要交纳一万元人民币即可注册成为会员，待其所购买的“万福币”价格上涨后，“躺着就能赚钱”。
　　“万福币”根据会员发展人员的多少分为1至5星、1至5金、1至5钻的3阶15级。每个级别对应不同的奖金回报，发展了下线就能获得提成，并可层层提成。至2016年4月27日公安机关查获为止，不到两个月时间，万福币就吸纳了13万余会员，疯狂收取传销资金近20亿人民币。而多地查获的总额金已达32亿元人民币。

　　“暗黑币”
　　涉案15亿
　　2014年8月，刘雄、杜玲在香港创办达康智能科技有限公司，创建虚拟货币“暗黑币”投资。达康公司重金聘人制作“暗黑币”官网，创建网上交易平台，然而，该网站与真正“暗黑币”并无关联。它只是借助“暗黑币”的名声进行大肆宣传，混淆投资者。
　　达康以投资虚拟“暗黑币”为名，要求参与者缴纳不同级别的“暗黑币”矿机租赁费用，即门槛费的方式获得加入资格。短短数月内，“暗黑币”在全国各地累计注册会员账号34365个，涉案金额近15亿元。

　　龙炎电子商务
　　涉案100亿
　　杭州市龙炎科技有限公司位于浙江杭州市，成立于2015年4月，注册资金1000万人民币，主营行业是电子。自2015年与杭州炎黄茶叶有限公司连手，销售其茶叶。而杭州炎黄茶叶有限公司是一家专业从事高端品牌西湖龙井茶研究、生产、营销的企业，成立于2007年，注册资金1000万人民币。同时，杭州炎黄茶叶有限公司已在上海股权交易中心成功挂牌。双方合作后，借助互联网+、众筹股权、原始股等旗号大肆发展下线进行传销。
　　2016年4月，杭州龙炎电子商务有限公司因涉嫌传销被杭州市萧山经侦分局立案查处，公司核心管理层20多人及高管基本被捕。据查，该案涉案金额超100亿元。

　　中国一川
　　涉案7.9亿
　　“投资5万元，一年以后拿到50%到200%的高回报，投资期间还能免费出国旅游、免费吃火锅。若拉朋友一起投，甚至还可获赠别墅和保时捷跑车。”一家名为中国一川（澳门）国际有限公司的企业，利用虚拟货币、虚拟积分买卖的模式，在网上发展会员约2万人，非法交易额高达7.9亿元。
　　据悉，中国一川宣称，投资人获利主要有两种途径：一是低买高卖虚拟积分赚取差价，从而获得更多“一币”；二是通过整个“市场”不定期的拆分获得更多积分，待积分升值后获得更多“一币”。为了吸引投资者，中国一川设置了60天犹豫期，如果投资者不想参与了，可以在一年内退还本金。公司还强调，这种模式几个月内看不到效果，但只要投资1年以上，收益率至少50%，最高能到200%。这让中国一川的骗局更具诱惑力和迷惑性。
　　今年，山西省对中国一川进行了查处。

　　国通通讯
　　涉案7亿
　　12月，湖北省京山县公安局协助工商局成功破获一起跨省特大网络传销案件，传销人员参与总数近40万，涉案金额近7亿元。据悉，这是湖北省目前查处的涉案金额最大的网络传销案件。
　　南京国通通讯科技有限公司宣称，每月只需要支付10元话费便可实现长话市话免费打，而会员需先交会费1000元至50000元，发展文字版、语音版、视频版、商城版客户端四个不同级别会员，同时可以向下发展会员，推荐一名会员可获得28%的返利，其余大部分收益归南京国通通讯科技有限公司所有。
　　此外，9月，山东对此传销组织也进行了立案查处。