打着“资本运作”旗号 宣称两年成为千万富翁

　　可疑人员进入警方视线
　　今年2月份，烟台市莱山公安分局经侦大队民警工作中发现，有4名男子在莱山世纪华府小区租房群居。“这伙人没工作，整天在一起，还住着高档小区，很是可疑。”民警说。起初怀疑这伙人在一起赌博或吸食毒品，于是，警方便对这伙人进行了暗中跟踪调查。
　　经过秘密调查发现，这伙人不经常出门，出门一般就去万光府前花园、上海滩花园等小区活动，而且到一些居民家串门。“在跟踪过程中，又发现了五六伙类似可疑人员。”经侦民警说。
　　随着调查的步步深入，办案的经侦民警了解到，这几伙人来自北京、黑龙江、河北省等地，从事传销活动。他们没有产品，只需交69800元，只发展3个人，一至两年就能成为千万富翁。虽然没有提及“国家1040工程”，但隐藏在其背后的仍然是拉人头、金字塔模式的传销本质。莱山经侦大队根据前期调查，确定这是一起以“资本运作”为模式的传销案件，是“1040阳光工程”传销的升级版。传销人员对外称，他们的活动是“民间互助平台”，又名 “民间互助式小额理财”或“分钱游戏”。

　　警方收网，抓获30多名传销头目
　　经过数月侦查，在烟台市公安局经侦支队的协调组织下，“1040”传销模式、蔓延省份，以及主要头目的活动范围，已经全部厘清定位。2014年7月30日，按照统一部署，烟台与莱山警方调集100多名警力，联合工商部门人员，采取集中收网行动。在莱山区某商务大厦将集会的30多名传销头目当场抓获，目前已经将其中的27名犯罪嫌疑人采取了强制措施。
　　警方调查得知，所谓“1040阳光工程”是一群具有高收入、高学历、高情商的人员，共同谋划的新式传销。该传销组织发起于广西北海，后因公安部门打击迁移至北京、安徽等地，涉案人数众多、地域广，涉案资金大，已被列为公安部挂牌督办案件。
　　据莱山公安分局经侦大队民警介绍，该传销组织首先以“谎言邀约”的形式，以烟台优美的环境旅游、港口工程投资等为借口诱骗亲朋好友来到烟台。由介绍人出资负责其在烟台一切吃、住、游费用，并用一周左右时间不间断地对受邀人“洗脑”，最终成功骗取他们“投资”。

　　“完美出局”可获1040万元
　　据犯罪嫌疑人交待，交69800元购买21股为条件正式加入，买齐21股后，参加人可立即获得19500元返利(相当于仅交50300元)，并获得发展下线并按比例拿“工资”的资格。
　　每个人最多可直接发展下线3人，这3人分别再发展3人，就是1变3、3变9、9变27......人数如细胞分裂般增加。该组织分工明确、层级清晰、组织严明，内部实行“五级三阶”制传销模式发展下线。
　　交上的钱落到谁手里了呢?“下线交50300元，上面8个上线把钱全部分掉。”办案的经侦民警说，级别不同，按照一定比例系数瓜分。
　　交上钱后直接到三星级别，从下往上有三星、四星、五星，按照直接或间接发展人数，可升到四星级别、五星级别，当升到五星最上面那个岗位后，下线再发展人就出局。所谓完美出局是下线的每人均能发展3人，出局时能挣1040万。民警解释说，如果发展的下线中，有些人没有完成发展3个人的任务，往下的线就断了，然而很少有人能够做到“完美出局”。