集资诈骗逾20亿 传奇人物焦英霞神话破灭

　　2000年，焦英霞在未经任何部门批准的情况下，策划面向社会公众集资。法院认为，从2002年，英霞公司面向社会公众推出了以期权股、入股款为名义的高息吸引投资的方式，开始集资诈骗犯罪活动。

　　之后，焦英霞为防止资金链断裂，采用名义上提高利息和高额返奖而实际上逐渐以各种借口拖延返还本息的办法吸引公众投资，陆续推出了原始股、产权股、板块投资等多种吸引投资的方式，以达到占有投资款的目的。

　　期间，焦英霞于2003年3月以实物出资的方式将公司注册资本增加至人民币3711万元，于同年4月变更为哈尔滨英霞实业（集团）有限公司。2004年12月又以实物出资的方式增资至人民币8500万元，以显示公司的强大经济实力，吸引群众投资。

　　2005年12月，焦英霞经美籍华人周华康运作，先在美国成立华纳仙禾国际集团公司，后以华纳仙禾国际集团公司与英霞实业公司进行1：1股权置换，将英霞实业公司变为外商独资企业。自2006年5月至6月间，焦英霞分7次通过福建省泉州市的吴转龙（另案处理）等人非法将集资款人民币971.9万元转至美国，再以美方投资人身份汇到英霞科技公司账户提现，造成美国投资的假象。

　　炮制“空中楼阁”

　　2007年8月，焦英霞又将公司增资至人民币9600万元。而且，开始利用媒体，大肆宣扬其经营业绩：由于始终致力于有机生态农业和绿色营养保健食品的研发，公司现已成为全省闻名的“企业+基地+农户”和“农户土地参股”集约化、规模化的定单农业龙头企业。谷物种植基地和绿色仙人掌种植基地10万亩。在经营销售上，他们采取“微型超市、万店连锁”工程的营销模式，三个系列产品在国内外市场成为畅销产品。

　　此时媒体几乎都公开宣称，经过艰苦创业，英霞集团现已初步形成绿色工程产业化、生态工程有机化、扶贫工程商品化、产品工程系列化、市场工程国际化的运行体系。目前，公司已成为集科研开发、基地种植、生产加工、销售服务于一体的产业化民营科技企业。

　　与此同时，英霞实业“连续三年荣获先进企业标兵、全国食品工业优秀企业、黑龙江省500强、中国质量万里行特别推荐企业、中国质量服务信誉AAA级企业、ISO9001：2000标准质量管理体系认证企业、黑龙江省订单龙头企业。”

　　而焦英霞本人也先后荣获哈尔滨市“三八红旗手”、黑龙江省2004创业之星、中国第六届创业之星、2005中华十大财智年度人物、2005黑龙江省经济风云人物杰出成就奖、2005黑龙江领导科学成果奖。

　　同时，焦英霞为显示英霞集团具备综合实力，先后注册登记了英霞科技贸易有限公司、绿色仙禾科技发展有限公司、哈尔滨市兰亭生物材料有限公司（中外合资）、英霞汇丰经济技术发展有限公司、深圳英霞科技发展股份有限公司、哈尔滨英霞科技发展集团有限公司及北京分公司、英邦融信（北京）投资有限公司、哈尔滨英霞实业集团有限公司北京技术分公司、北京英霞仙禾生物技术有限公司等子公司。

　　而来自哈尔滨中级人民法院的相关法律文书却指出：上述公司除英霞实业和英霞科技公司外，均无任何经营业务。而且，证据还显示，焦英霞开展的所谓的订单农业，以及借助电视、报刊等媒体进行宣传的扶助“三农”、发展龙古金米等绿色农产品、仙人掌系列产品、大豆奶等具有“丰厚利润空间”的经营项目都为子虚乌有。

　　法院还查明，焦英霞曾指使公司财务人员制作虚假账目材料，虚增销售收入，欺骗投资群众。

　　公诉机关指出，焦英霞还在其公司没有资金投入的情况下，虚构与澳大利亚亚仙妮瑞公司成立中华汉堡素食店、收购澳大利亚金虎源集团铁矿、蒙古国金矿探矿权等项目，骗取投资群众信任。

　　现有证据表明，英霞实业的创业之路，从一开始就是子虚乌有的。2002年5月，英霞公司为了盖厂房、扩大生产，在没有钱的情况下，就在一姓周的男子提议下，向社会公众推出了“期权股”、“产权股”、“原始股”、“买一送二、有奖销售”等10种非法吸储方式，通过英霞公司所谓部门经理、推荐人经过互相介绍不特定人员到英霞公司5处销售地点进行投资。

　　根据英霞公司的设计，凡是部门经理、推荐人推荐成功后，可获得投资客户投资额0.3%的推荐好处费。于是，巨额利润的诱惑和推动之下，众多发财心切的人，被卷进了英霞公司的“资金池”——截至2008年12月，前来焦英霞处投资的人数达到了6500余人，但返还利息的钱数还不足一半。

　　据焦英霞自己交待，英霞公司陆续推出的投资方式主要有四种：一是期权股。从2002年5月开始。投资人先购买爱心卡获得投资资格，初期每股为328元，中期每股为1300元，月返息3%，每三个月一返息。到2008年后期，公司由于要大量吸引投资现金，将返息率改为半年期一次性取息返利率为月4%，一年期取两次息返利率为月5%，一年只取一次息返利率为月6%。

　　二是原始股。从2003年开始。推出每股1.3元或1.8元的“股票”，不返息。股票代码为30开头的8位数字，为投资人开具的票据上无金额数，只有股数、购买时间及购买者姓名。

　　三是产权股。从2004年左右开始。推出每股3.6元或3.9元的“股票”形式，股票代码为41开头的十位数字，票据上无金额，只有股数、购买时间及购买者姓名，不返息，股权证加盖公章和焦英霞名章。