海王生物公司2008年度股东大会决议公告

　　深圳市海王生物工程股份有限公司2008年度股东大会决议公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：2009 年5 月25 日（星期一）上午9:30

　　2.召开地点：深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城会议室

　　3.召开方式：现场记名投票

　　4.召集人：深圳市海王生物工程股份有限公司董事局

　　5.主持人：董事局主席张思民先生

　　6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席会议的股东及股东代表共9人，持有有效表决权的股东及股东代表共9人，持有有效表决股份总数213，713，813股，占公司股份总数652，510，385 股的32.75%。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次会议以记名投票的方式审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《2008年度董事局工作报告》。

　　表决结果：同意票213，713，813股，占出席会议股东所持有效表决权的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　2、审议通过了《2008年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意票213，713，813股，占出席会议股东所持有效表决权的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　3、审议通过了《2008年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意票213，713，813股，占出席会议股东所持有效表决权的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　4、审议通过了《2008年度利润分配预案》。

　　表决结果：同意票213，713，813股，占出席会议股东所持有效表决权的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　5、审议通过了《2008年度报告及摘要》。

　　表决结果：同意票213，713，813股，占出席会议股东所持有效表决权的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　6、审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。

　　表决结果：同意票213，713，813股，占出席会议股东所持有效表决权的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　7、审议通过了《关于申请信贷总额度的议案》。

　　表决结果：同意票213，713，813股，占出席会议股东所持有效表决权的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　8、审议通过了《关于担保事项的议案》。

　　表决结果：同意票213，713，813股，占出席会议股东所持有效表决权的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　9、审议通过了《关于日常关联交易的议案》。

　　表决结果：同意票502，999股，占出席会议股东所持有效表决权的100%；反对票0股；弃权票0股。在审议本议案时，深圳海王集团股份有限公司等4位关联股东及关联股东代表，共计213，210，814股表决权回避表决。

　　10、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》。

　　表决结果：同意票213，713，813股，占出席会议股东所持有效表决权的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　11、审议通过了《公司章程修正案》。

　　表决结果：同意票213，713，813股，占出席会议股东所持有效表决权的100%，超过出席会议股东所持有效表决权的三分之二；反对票0股；弃权票0股。

　　此外，公司股东还听取了独立董事关于2008年度的述职报告。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京市康达律师事务所

　　2.律师姓名：李侠辉律师

　　3.结论性意见：经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。